Las compañías mineras del empresario, que el mes pasado apareció en los Pandora Papers, se han beneficiado de al menos tres perdones fiscales desde que...
¿Trabajos de ensueño en Canadá? ¿Una oportunidad para salir adelante ante la crisis económica? Estas ofertas podrían ser un fraude. De acuerdo con El Financiero,...
Cinco personas que trabajaban en el departamento de pensiones del IMSS fueron vinculadas a proceso por estar involucradas en un fraude millonario cometido a través...
Emilio Lozoya Austin, ex director de Pemex durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, se declaró inocente por los delitos que le imputan relacionados con...
El Servicio de Administración Tributaria dio a conocer una lista de 100 empresas factureras que defraudaron al fisco en los últimos años. La intención de...
Con información de Reforma Jorge Torres López, ex gobernador interino de Coahuila en 2011, año en el que Humberto Moreira asumió la presidencia nacional del...
Información vía Vanguardia Un juez de la Audiencia Nacional Española decretó la prisión provisional en contra de Emilio Lozoya, ex director de Pemex, por un...
Información vía Animal Político Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), ligó a la Tesorería de la Federación y a la administración...