El SAT perdonó 2.6 mdp en adeudos fiscales a empresas de Guadiana cuando ya era senador
Las compañías mineras del empresario, que el mes pasado apareció en los Pandora Papers, se han beneficiado de al menos tres perdones fiscales desde que...
Temas : Fraude
¿Trabajos de ensueño en Canadá? Podrías ser víctima de fraude
¿Trabajos de ensueño en Canadá? ¿Una oportunidad para salir adelante ante la crisis económica? Estas ofertas podrían ser un fraude. De acuerdo con El Financiero,...
Caen cinco por fraude millonario al IMSS en Torreón
Cinco personas que trabajaban en el departamento de pensiones del IMSS fueron vinculadas a proceso por estar involucradas en un fraude millonario cometido a través...
No darán perdón a Alonso Ancira hasta que repare el daño
Luego de que se diera a conocer que un juez de control otorgara un amparo para suspender la orden de aprehensión en contra de Alonso...
Emilio Lozoya se declara inocente respecto al caso con grupo AHMSA
Emilio Lozoya Austin, ex director de Pemex durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, se declaró inocente por los delitos que le imputan relacionados con...
Cuatro factureras coahuilenses figuran en la lista negra del SAT
El Servicio de Administración Tributaria dio a conocer una lista de 100 empresas factureras que defraudaron al fisco en los últimos años. La intención de...
Jorge Torres, ex gobernador de Coahuila, se declara culpable por fraude en Texas
Con información de Reforma Jorge Torres López, ex gobernador interino de Coahuila en 2011, año en el que Humberto Moreira asumió la presidencia nacional del...
Este es el reportaje que Ricardo Salinas no quiere que leas
A raíz del reportaje “Salinas Pliego, el magnate que movió los hilos de la estafa Pemex-Fertinal” publicado por la revista Proceso en julio de este...
Dan prisión provisional a Emilio Lozoya; temen que se escape
Información vía Vanguardia Un juez de la Audiencia Nacional Española decretó la prisión provisional en contra de Emilio Lozoya, ex director de Pemex, por un...
Gobierno de Mancera, ligado a triangulación de dinero a García Luna
Información vía Animal Político Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), ligó a la Tesorería de la Federación y a la administración...
