Jorge Luis Morán, ex alcalde interino de Torreón, renunció durante la tarde de ayer a la titularidad de la Unidad de Inteligencia Financiera en Coahuila....
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), durante la gestión de Santiago Nieto Castillo, congeló 11 mil 740 bancarias ligadas a cárteles del crimen organizado. ...
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda estaría considerando solicitar la recaptura de Alonso Ancira, presidente del consejo de administración de...
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda ya está investigando a los organizadores de la boda amenizada por Julio Preciado en...
Con información de El Universal La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas bancarias de la exalcaldesa de Gómez Palacio Juana Leticia Herrera Alé...
Durante la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, este miércoles 4 de marzo el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago...
Información vía Reforma. La Unidad de Inteligencia Financiera del Servicio de Administración Tributaria congeló las cuentas de José Ángel «N», abuelo del menor de 11...
Información vía Reforma. La Fiscalía General de la República estaría investigando a Jordi Segarra Tomás por lavado de dinero, quien es consultor del PRI y...
Información vía Uno TV Cuatro exgobernadores están siendo investigados por actos ligados a la corrupción, informó el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF),...
Información vía Milenio El diario Milenio reveló que tres empresas ligadas a Miguel Ángel Osorio Chong, ex Secretario de Gobernación durante la administración de Enrique...