UIF congela cuentas de exalcaldesa de Gómez Palacio: ella lo niega
Con información de El Universal La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas bancarias de la exalcaldesa de Gómez Palacio Juana Leticia Herrera Alé...
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Inteligencia Financiera congela más de 360 mdp a agrupación de La Luz del Mundo
Durante la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, este miércoles 4 de marzo el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago...
UIF congela cuentas de abuelo del niño que protagonizó tiroteo en Torreón
Información vía Reforma. La Unidad de Inteligencia Financiera del Servicio de Administración Tributaria congeló las cuentas de José Ángel «N», abuelo del menor de 11...
Jordi Segarra, consultor del PRI, es investigado por lavado de dinero
Información vía Reforma. La Fiscalía General de la República estaría investigando a Jordi Segarra Tomás por lavado de dinero, quien es consultor del PRI y...
Investiga UIF a cuatro ex gobernadores acusados de corrupción
Información vía Uno TV Cuatro exgobernadores están siendo investigados por actos ligados a la corrupción, informó el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF),...
Detectan 3 operaciones desde Segob para beneficiar a Genaro García Luna
Información vía Milenio El diario Milenio reveló que tres empresas ligadas a Miguel Ángel Osorio Chong, ex Secretario de Gobernación durante la administración de Enrique...
Desvío de Segob para García Luna fue en sexenios de Calderón y Peña: Santiago Nieto
Información vía Sin Embargo El Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto, dijo que el...
Confirman investigación sobre Ruíz Esparza, ex Secretario de Comunicaciones y Transportes
Información vía Sin Embargo. Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, comentó que se inició...
