Jorge Luis Morán renuncia a la titularidad de la UIF Coahuila
Jorge Luis Morán, ex alcalde interino de Torreón, renunció durante la tarde de ayer a la titularidad de la Unidad de Inteligencia Financiera en Coahuila....
Temas : UIF
La UIF de Santiago Nieto congeló 11 mil 740 cuentas del crimen organizado
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), durante la gestión de Santiago Nieto Castillo, congeló 11 mil 740 bancarias ligadas a cárteles del crimen organizado. ...
UIF solicitaría recaptura de Alonso Ancira
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda estaría considerando solicitar la recaptura de Alonso Ancira, presidente del consejo de administración de...
UIF investiga boda amenizada por Julio Preciado en San Pedro, Coahuila
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda ya está investigando a los organizadores de la boda amenizada por Julio Preciado en...
UIF congela cuentas de exalcaldesa de Gómez Palacio: ella lo niega
Con información de El Universal La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas bancarias de la exalcaldesa de Gómez Palacio Juana Leticia Herrera Alé...
Inteligencia Financiera congela más de 360 mdp a agrupación de La Luz del Mundo
Durante la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, este miércoles 4 de marzo el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago...
UIF congela cuentas de abuelo del niño que protagonizó tiroteo en Torreón
Información vía Reforma. La Unidad de Inteligencia Financiera del Servicio de Administración Tributaria congeló las cuentas de José Ángel «N», abuelo del menor de 11...
Jordi Segarra, consultor del PRI, es investigado por lavado de dinero
Información vía Reforma. La Fiscalía General de la República estaría investigando a Jordi Segarra Tomás por lavado de dinero, quien es consultor del PRI y...
Investiga UIF a cuatro ex gobernadores acusados de corrupción
Información vía Uno TV Cuatro exgobernadores están siendo investigados por actos ligados a la corrupción, informó el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF),...
Detectan 3 operaciones desde Segob para beneficiar a Genaro García Luna
Información vía Milenio El diario Milenio reveló que tres empresas ligadas a Miguel Ángel Osorio Chong, ex Secretario de Gobernación durante la administración de Enrique...
